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          最高檢:虛擬幣“洗錢(qián)”成為主流手法

          文章來(lái)源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2025-02-19 10:02:49熱度:142

          2月13日,最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳廳長(zhǎng)杜學(xué)毅做客最高檢訪談時(shí)透露,當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā),形勢(shì)仍嚴(yán)峻復(fù)雜,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪亦呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。

          一是詐騙集團(tuán)跨境化、壟斷化,犯罪分子在境外開(kāi)設(shè)“工業(yè)園”“科技園”,通過(guò)提供保障、武裝庇護(hù)等方式實(shí)施管理控制,抽成或收費(fèi)獲取贓款,形成大型犯罪組織。

          二是詐騙手段多元復(fù)合,“殺豬盤(pán)+虛假投資”“賭詐結(jié)合”“詐敲結(jié)合”等更具迷惑性,衍生出故意傷害等嚴(yán)重暴力犯罪。

          三是黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩(wěn)定,犯罪工具軟件簡(jiǎn)單易用,導(dǎo)致更廣泛人群被吸附到犯罪活動(dòng)中。

          四是資金渠道交織隱蔽,虛擬幣“洗錢(qián)”成為主流手法,幫助犯罪分子“小額多筆”轉(zhuǎn)移涉詐資金,回溯難度高。

          近年來(lái),檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)打擊懲治,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。杜學(xué)毅介紹,2024年1月至11月起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪6.7萬(wàn)余人,同比上升58.5%。最高檢積極開(kāi)展打擊治理涉緬北電詐犯罪專項(xiàng)行動(dòng),向28省份交辦督辦專項(xiàng)行動(dòng)案件,截至2024年11月,各地已依法及時(shí)批捕集中遣返涉詐人員4萬(wàn)余人,起訴2.9萬(wàn)余人,依法對(duì)“緬北明家跨境犯罪集團(tuán)案”提起公訴,彰顯了保障我國(guó)國(guó)家和公民生命財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定決心。

          同時(shí),最高檢牽頭聯(lián)合最高法、公安部制發(fā)了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》,明確司法標(biāo)準(zhǔn)。依法嚴(yán)懲為電詐活動(dòng)提供技術(shù)支持、廣告推廣、贓款轉(zhuǎn)移、人員招募等幫助的協(xié)同犯罪,持續(xù)釋放依法從嚴(yán)的強(qiáng)烈信號(hào)。

          杜學(xué)毅指出,最高檢聚焦個(gè)人信息保護(hù)、重點(diǎn)行業(yè)治理、未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域,全面履行反詐法賦予檢察機(jī)關(guān)的公益訴訟職責(zé),2024年1月至11月,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共立案辦理相關(guān)公益訴訟案件264件,從源頭防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)造“全民反詐”氛圍,結(jié)合辦案總結(jié)電詐犯罪趨勢(shì)特點(diǎn),線上線下持續(xù)以案釋法,不斷提升公眾反詐意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,最高檢微博開(kāi)設(shè)的#反詐進(jìn)行時(shí)#話題總閱讀量達(dá)3.4億。

          杜學(xué)毅明確,下一步,檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大依法懲治力度,強(qiáng)化追贓挽損,推動(dòng)源頭治理,突出預(yù)防為先,持續(xù)堅(jiān)持打、防、管、控一體推進(jìn),依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪。

          來(lái)源:澎湃新聞


          原創(chuàng)作者:四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載,本文鏈接:

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